南浔区医疗集团成立后，面对院区数量增加、部门体量变大的实际情况，必须转变工作思路，调整监管模式，真正发动、依靠、借助各院区、部门内部力量，建立协同高效的纪检监察工作机制，从而有效提升综合监督质量。为了切实把纪检监察覆盖到各院区、各科室（部门），经研究决定成立监督委员会，对集团管理岗位履职情况，议事规则执行情况，主要医改指标控制与医疗服务评价，内审控制，行风与劳动纪律等情况进行监督，并做好资料收集及存档管理。监督委员会实行每月例会制度，各小组汇报工作情况，提交相关资料，讨论监督工作难点、盲点和待改进的方面。

一、成立院务监督委员会

主任：王利琴

成员：沈金琴、沈晓军、汤成兵、曹水新

下设履职监督、纪律监督、指标控制监督、内审控制监督四个工作小组：

（一）、履职监督工作小组

组长：沈金琴

成员：费红良、蒋惠芳

1、主要工作职责为监督中层及以上领导岗位职责履行、规范化管理情况：

（1）议事规则执行情况；

（2）科内发生医疗（安全生产）事故（含擅自脱岗导致的纠纷）；

（3）科内管理不到位导致被相关部门查处；

（4）收受“红包”、回扣等违纪行为；

（5）不服从院部工作安排，重大事件处置不力；

（6）因服务态度、服务质量被病人投诉属实；

（7）病、事假累计超过6个月，或连续超过1个月；

（8）无故矿工情况；

（9）其他因管理不善发生的情况。

2、相关要求：

（1）如发生上述履职失责情况，南浔院区相关职能科室负责人必须及时将情况、相关资料报工作小组，由工作小组做好登记及资料收集、存档，每月底汇总。另4个院区由院区纪检监察室每月底汇总上报工作小组，没有情况实行零报告。

（2）如发生瞒报情况经查实将追究相关人员责任，并在医疗集团内部通报。

（二）、纪律监督工作小组

组长：沈晓军

成员：任远、黄佩玉

1、工作职责：

（1）监督《南浔区医疗集团请假报告暂行规定》执行情况；

（2）监督会议纪律。

2、相关要求：

（1）集团各院区、各科室（部门）须严格执行请假报告暂行规定，各日常管理责任科室加强管理，将执行情况及时向纪律监督工作小组汇报，并提交书面材料。

（2）对不执行请假报告暂行规定或执行不力的相关人员，在一定范围内通报。

（3）加强会议纪律的监督，包括请假情况、会场纪律等。南浔院区有工作小组监督，另4个院区由纪检监察室负责，并做好书面记录存档备查。

（三）、指标控制监督工作小组

组长：汤成兵

成员：陈梦婷、孙洁芳

1、工作职责：

（1）监督医改核心指标完成情况；

（2）监督阳光用药及相关9项指标完成；

（3）监督临床用药前20名药品使用情况；

（4）重点监控药品使用情况；

（5）医用耗材前20名使用情况。

2、相关要求：

（1）相关职能科室在每月15日前上报各院区上月数据，医改核心指标、阳光用药及相关9项指标按附表1要求上报。

（2）各院区临床用药前20名药品使用情况每月动态上报。

（3）各院区重点监控药品使用情况每月动态上报。

（4）按扁平化管理要求，各院区上述（1）（2）（3）项数据由条线职能科室汇总后报工作小组。

（5）工作小组汇总各项数据。

（四）、内审工作小组

组长：曹水新

成员：施菲菲、朱?

1、工作职责：

（1）对集团会计核算、预算管理、成本管理、资产管理、价格管理、内部控制等财务管理职能的内审；

（2）对薪酬发放及绩效考核的内审；

（3）对合同管理的内审；

（4）对预算外资金使用情况的内审；

（5）加强对各项业务事中流程的监督与控制；

（6）其他特殊事项的内审。

2、相关要求：

（1）实行小组成员交叉内审制，曹水新负责南浔院区、旧馆院区，朱?负责练市院区，施菲菲负责双林院区、善琏院区。

（2）工作小组每月确定主题开展专项内审工作，专场反馈审计结果，发现问题及时培训，必要时在集团党委会、院务会上公开。

（3）集团财务管理中心工作人员、各相关部门必须认真配合内审工作小组开展工作。

二、院务监督委员会每月例会制度

1、实行院务监督委员会每月例会制度，初定每月16日（遇节假日往后推迟）。

2、各小组汇报工作情况，提交相关数据、资料。

3、监督委员会主任总结工作，会后形成书面材料报集团党政主要领导。

4、讨论监督工作开展过程中的难点、盲点和待改进的方面。

5、计划下阶段工作重点。

6、会议通知、签到、记录等会务工作由履职监督工作小组负责。

 

南浔区医疗集团党委

2019年12月6日